منصة بينانس للتداول الرقمي تخضع للتحقيق بغسيل أموال

واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة بلومبيرغ، إن منصة بينانس لتداول العملات المشفرة والرقمية، تخضع لتحقيق سري في الولايات المتحدة بتهم لها علاقة بغسيل أموال.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن منصة بينانس والتي تعتبر أكبر منصة لتداول العملات الرقمية، تخضع للتحقيق من وارة العدل وهيئة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق الوكالة، فإن التحقيق يهدف لمنع أي جهود وأنشطة غير مشروعة في السوق الرقمية، والتي لا يحكمها تنظيم أو أشخاص.

منصة بينانس

وقالت بلومبيرغ نقلا عن مصادر على دراية بالموضوع، إن المحققين في جرائم غسل الأموال

والتهرب الضريبي يسعون للحصول على معلومات من أفراد لديهم اطلاع عميق على أعمال

“بينانس”. مع الإشارة إلى أن التحقيق يخضع لسرية تامة.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة بينانس تمكنت من التفوق عل منافسيها من منصات تداول

العملات المشفرة منذ تأسيسها عام 2017، بقيادة شانغ بنغ زاو، الرئيس التنفيذي ذات

الشخصية الكاريزماتية والمروج للرموز المميزة على “تويتر”.

ونجحت الشركة، مثل القطاع الذي تنشط فيه، بالعمل إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الحكومية

حيث تأسست “بينانس” في جزر كايمان، ولديها مكتب في سنغافورة.

فحص وتحري

وكانت شركة “تشايناليسس” (Chainalysis)، المتخصصة في الطب الشرعي والتي تعمل

بتقنية “بلوكتشين ومن ضمن عملائها وكالات فيدرالية أمريكية، خلصت في العام الماضي إلى

أنه من بين المعاملات التي فحصتها، تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر “بيناننس” أكثر من أي بورصة عملات مشفرة أخرى.

جيسيكا جونغ، المتحدثة باسم “بينانس”، أفصحت لوكالة بلومبيرغ عبر البريد الإلكتروني: “نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد، ولدينا مع الهيئات الناظمة وجهات إنفاذ القانون علاقة تعاون”.

وقالت: “لقد عملنا بجهد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة”.

بينما رفض المتحدثون باسم وزارة العدل وهيئة الضرائب الأمريكية التعليق.

في 7 مايو 2019، كشفت منصة بينانس أنها كانت ضحية “اختراق أمني واسع النطاق” حيث سرق المتسللون 7000 بيتكوين بقيمة حوالي 40 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة شانغبينج تشاو إن المتسللين “استخدموا مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك التصيد والفيروسات والهجمات الأخرى” وقاموا بتنظيم معاملاتهم “بطريقة اجتازت فحوصاتنا الأمنية الحالية”.