Connect with us

Hi, what are you looking for?

تسوق

البنك التجاري الكويتي ينبّه العملاء لآليات الحذر من غسيل الأموال

البنك التجاري الكويتي يعلن عن نتائجه المالية في أول 9 شهور 2022

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| نبّه البنك التجاري الكويتي عملائه من غسيل الأموال وتحدث عن آليات تجنب الوقوع في ذلك، ضمن حملة “لنكن على دراية”.

وأطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت حملة “لنكن على دراية” للتوعية بحقوق وواجبات العملاء.

وتهدف الحملة لتوعية العملاء بكل ما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.

البنك التجاري الكويتي

ويأتي ذلك في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح

المجتمع المختلفة، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من

الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتجنب الوقوع في معاملات أو أعمال قد تنطوي على

غسيل أموال أو تمويل إرهاب.

وفي هذا السياق، أشار عبدالعزيز علي رئيس إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في

البنك التجاري الكويتي، قائلا إن غسيل الأموال هي عملية ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد

من ورائه إخفاء أو تمويه أصل أو حقيقة أموال مكتسبة خلافا للقانون أو النظام وجعلها تبدو

وكأنها مشروعة المصدر.

وأضاف: “يجب على جميع العملاء توخي الحذر من مخاطر عمليات الاحتيال وغسيل الأموال

وتمويل الإرهاب بكل أشكالها وأنواعها لأنها تعتبر في مقدمة الجرائم المالية الواجب على العميل تجنبها”.

وتابع البنك: “لذلك ننصح بضرورة المتابعة والاطلاع على التعليمات التي يتم توفيرها من خلال قنوات البنك الرسمية حيث يقوم البنك ببث رسائل توعوية، للتعريف بمخاطر عمليات الاحتيال وبعض أشكال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

اعرف عميلك

من جانب آخر، أكد علي أن البنك يشجع عملاءه على ضرورة تحديث نموذج «اعرف عميلك» وموافاة البنك بأي تغييرات قد تحدث على الأمور الجوهرية المرتبطة بالعميل فيما يتصل بالجوانب المالية للعميل.

ولفت إلى أن تحديث النموذج يساهم في حماية العميل من أي مخاطر مالية ويجنبه أي انقطاع في الخدمات المالية المقدمة له نتيجة عدم تحديث النموذج.

وفي وقت سابق، كرمت هيئة جائزة الكويت للإبداع لعام 2022 في حفلها السنوي، الذي أقيم في 12 الجاري، برعاية وزير الإعلام والثقافة، حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية وجهات أخرى.

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

اخر الاخبار

تجري مؤسسة اليانصيب السوري سحبها الدوري لبطاقات اليانصيب معرض دمشق الدولي، ويترقب آلاف المشتركين باليانصيب السوري لحظة الكشف الرسمي عن رقم البطاقة الفائزة بالجائزة...

تسوق

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر ساعات رولكس واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع. ورولكس العلامة التجارية الشهيرة...

العالم

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.