أعمال
الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| عقدت وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ورشة عمل حول مكافحة جرائم غسل الأموال. وتحدث سعادة الشيخ أحمد بن عيد...
Hi, what are you looking for?
الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| عقدت وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ورشة عمل حول مكافحة جرائم غسل الأموال. وتحدث سعادة الشيخ أحمد بن عيد...
أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| جاء قرار وضع الإمارات على قائمة “التدقيق الشديد” في غسل الأموال ومحاربة الإرهاب بمثابة عاصفة قوية للبلد الخليجي. كما وتعتبر...
أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الإمارات العربية المتحدة توقيعها اتفاقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المملكة المغربية. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش ورشة...
الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع المغرب لمغادرة اللائحة الرمادية لمكافحة غسل الأموال، في قرار حاسم خلال شهر فبراير المقبل. وسيكون قرار مغادرة المغرب للائحة...
أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن سياسة جديد لتوريد الذهب والتي تهدف منها لمكافحة غسل الأموال. وقالت الوزارة في بيان على...
باريس- بزنس ريبورت الإخباري|| حكمت محكمة فرنسية، على شبكة أغلب أعضائها من دبي بعقوبات مشددة بتهمة غسل الأموال. ووجهت تهمة للشبكة الدولية بغسل الأموال...
أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تسارع الإمارات في توقيع اتفاقيات جديدة مع دول العالم، في سبيل محاربة غسل الأموال، بعدما وضعتها هيئة مراقبة مالية عالمية...
الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهودها الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أكدت عليه في ورشة عمل. وقالت...
أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تكافح الإمارات العربية المتحدة، لتفادي انضمامها لـ “القائمة الرمادية” بسبب غسل الأموال، وفق تحذيرات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). وتواجه...
الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وحدة تنظيم التأمين في الكويت، إن هناك قرارات جديدة لمكافحة غسل الأموال في تمويل الإرهاب قطاع التأمين. ووفق وحدة...